FIU zahájila kontrolu banky Paytm Payments Bank na základě obdržení konkrétních informací od orgánů činných v trestním řízení ohledně několika subjektů zapojených do nezákonných činů, včetně organizování a usnadňování online hazardních her, uvádí se v prohlášení.

„Peníze získané z těchto nezákonných operací, výnosů z trestné činnosti, byly směrovány a vedeny přes bankovní účty vedené těmito subjekty u Paytm Payments Bank,“ uvedlo ministerstvo.

Na základě rozsáhlého materiálu, který je k dispozici ve spisu, zjistilo, že obvinění proti společnosti Paytm jsou opodstatněná, dodalo ministerstvo.

Indická centrální banka (Reserve Bank of India, RBI) již dříve požádala společnost Paytm Payments Bank, aby do 15. března ukončila svou činnost kvůli přetrvávajícím problémům s dodržováním předpisů a obavám z dohledu, což vyvolalo propad akcií společnosti Paytm.

Nebylo bezprostředně jasné, zda opatření ministerstva financí souvisí s posledním krokem RBI.

Zdroj: Reuters, zdroj úvodní fotografie: Reuters