Společnost Nexo AG, švýcarská jednotka společnosti Nexo Capital se sídlem na Kajmanských ostrovech, tvrdí, že vyšetřování poškodilo její pověst a zničilo hodnotu pro akcionáře, uvádí se v dokumentu podaném Mezinárodnímu středisku pro řešení sporů z investic (ICSID) Světové banky.
ICSID se sídlem ve Washingtonu, mezinárodní rozhodčí instituce, která řeší spory mezi mezinárodními investory a státy, zaregistrovala případ 18. ledna, jak vyplývá z jejích internetových stránek. Mluvčí ICSID nemohl potvrdit výši požadované náhrady škody ani další podrobnosti.
Bulharské ministerstvo financí uvedlo, že od ICSID obdrželo žádost o arbitráž, kterou posoudí specializovaný meziresortní výbor, jenž poté navrhne další postup.
„Tato ani jakákoli jiná sdělení… nelze v žádném případě považovat za uznání podstaty jakýchkoli nároků nebo za uznání jakékoli rozhodčí pravomoci,“ dodalo.
Státní zastupitelství, které je v případu rovněž žalovanou stranou, na žádosti o komentář nereagovalo.
Bulharská prokuratura zahájila v lednu 2023 vyšetřování společnosti Nexo AG, provedla razie v kancelářích v Sofii a obvinila její zakladatele z trestných činů, které zahrnovaly účast v organizované zločinecké skupině za účelem praní špinavých peněz a páchání daňových a počítačových podvodů.
Minulý měsíc však případ odložili s tím, že neexistují žádné důkazy o trestné činnosti. Státní zástupci uvedli, že v Bulharsku neexistuje žádný právní rámec pro služby v oblasti kryptoaktiv.

Společnost Nexo, jejímž spoluzakladatelem je bývalý bulharský zákonodárce Antoni Trenčev, pochybení popřela a tvrdí, že vyšetřování bylo politicky motivované – toto tvrzení prokurátoři již dříve popřeli, uvedla místní tisková agentura BTA.
Zejména americké regulační orgány potírají údajnou nezákonnou činnost předních kryptografických firem, ale je neobvyklé, aby se kryptografická firma obrátila na zemi kvůli odškodnění za zastavené vyšetřování.
ICSID již dříve nařídil různým zemím, včetně Pákistánu, Ekvádoru a Venezuely, aby firmám vyplatily miliardové odškodné.
Agentuře Reuters se nepodařilo údajnou výši škody společnosti Nexo ověřit. V rozhovoru s agenturou Reuters na začátku tohoto měsíce Trenčev odmítl veřejně jmenovat banky, které podle něj dostaly pokyn k případnému uvedení na burzu, nebo který evropský fotbalový klub ukončil jednání o sponzorství.
Kryptoúvěry fungují jako banky pro svět kryptoměn a nabízejí zákazníkům úrok z kryptoměn, které si u platformy uloží.
Společnost Nexo, založená v roce 2018, loni postupně ukončila poskytování svých produktů a služeb v USA a souhlasila s tím, že zaplatí 45 milionů dolarů za urovnání obvinění ze strany americké Komise pro cenné papíry a státních regulačních orgánů, že nezaregistrovala svůj produkt půjčování kryptoaktiv.
Zdroj: Reuters