Hlavní body:

• Ministerstvo spravedlnosti uzavřelo s bývalým obchodníkem společnosti Trafigura dohodu o ukončení spolupráce: soudní spis
• Trafigura tvrdí, že společnost nenašla žádné důkazy o nevhodné činnosti

Charlotte Bamberová, bývalá obchodnice společnosti Trafigura, podepsala v roce 2020 dohodu o nestíhání s ministerstvem spravedlnosti, v níž se přiznala ke spáchání podvodů při bankovních převodech a manipulaci s cenami komodit během spolupráce s firmou. Podle podání však Bamberová následně zrušila podmínky této dohody.

Není zcela zřejmé, zda se vyšetřování stále koná. Ministerstvo spravedlnosti odmítlo poskytnout zprávu k této záležitosti, zatímco Bamberová není k dispozici.

„Trafigura pomáhala ministerstvu spravedlnosti při vyšetřování jednání paní Bamberové,“ uvedl mluvčí obchodního domu. „S ohledem na předchozí vyšetřování chování na trhu jsme provedli přezkum s externím poradcem. Nebyly nalezeny žádné důkazy o nevhodné obchodní činnosti společnosti Trafigura nebo jejích zaměstnanců.“

Informace o vyšetřování ministerstva spravedlnosti byla poprvé zveřejněna na švýcarsko-francouzském právním blogu Gotham City.

„Ministerstvo spravedlnosti USA, mimo jiné prostřednictvím Federálního úřadu pro vyšetřování, vyšetřovalo obvinění, že Trading Firm A a některé osoby v této společnosti se podílely na manipulaci s cenami komodit,“ uvádí se v podání.

Společnost Trafigura, jeden z největších nezávislých obchodníků s ropou na světě, přepravila během svého finančního roku 2022, který skončil 30. září, denně 6,6 milionů barelů ropy a ropných produktů. Společnost za toto období dosáhla rekordního zisku ve výši 7 miliard USD.

V minulém roce se americké úřady dohodly s konkurenčními společnostmi Glencore Plc na vyrovnání ve výši 486 milionů dolarů. Důvodem bylo podezření, že se společnost v letech 2012 až 2016 spolčila s jinými firmami s cílem manipulovat americkými referenčními cenami ropy, včetně trhu s topným olejem Platts.

Zdroj: Bloomberg.com